• Web portal Bank Indonesia dalam Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang
   
• Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 18 June 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
   
• Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 7/58/DPBPR/2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
   
• Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
   
• Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan lampiran
   
• Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kembali ke Kepatuhan Perbankan.......