National Regulations/Best Practices
-
Bank
Indonesia's web portal on Know Your Customer Principle and Anti Money
Laundering Law:
- Bank Indonesia Regulation Nr.
3/10/PBI/2001 18 June 2001 Concerning The Implementation of Know Your
Customer Principles
-
Surat
Edaran Gubernur Bank Indonesia No.
7/58/DPBPR/2005
tentang Penilaian dan
Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain
Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Reviewing
and Sanctioning on Implementing Know Your Customer Principle and Other
Related Duty in Anti Money Laundering Law)
-
Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia No.
7/3/DPNP Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum dan lampiran
- Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO:
KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah,
Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan
|